1. <ol id="wfmbe"></ol>

        <rp id="wfmbe"><object id="wfmbe"></object></rp>
        <rp id="wfmbe"><object id="wfmbe"><input id="wfmbe"></input></object></rp>
        <s id="wfmbe"><samp id="wfmbe"></samp></s>
        <button id="wfmbe"></button>

        奇精機械:2019年年度股東大會的法律意見書

        時間:2020年03月18日 20:41:05 中財網
        原標題:奇精機械:2019年年度股東大會的法律意見書




        北京市中倫(深圳)律師事務所

        關于奇精機械股份有限公司

        2019年年度股東大會的

        法律意見書











        二〇二〇年三月






        深圳市福田區益田路6003號榮超中心A棟8-10層 郵政編碼:518026
        8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
        電話/Tel:(86755) 3325 6666 傳真/Fax:(86755) 3320 6888/6889
        網址:www.zhonglun.com

        北京市中倫(深圳)律師事務所

        關于奇精機械股份有限公司

        2019年年度股東大會的

        法律意見書



        致:奇精機械股份有限公司(貴公司)

        根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共
        和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、中國證券監督管理委員會《上市公司
        股東大會規則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)和《奇精機械股份有限公司
        股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,北京市中倫(深
        圳)律師事務所(以下簡稱“本所”)接受貴公司的委托,指派律師(以下簡稱
        “本所律師”)出席貴公司2019年年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),
        對本次股東大會召集與召開的程序、召集人的資格、出席會議人員的資格、表決
        程序和表決結果等重要事項的合法性進行見證,并依法出具法律意見書。受新型
        冠狀病毒感染肺炎疫情的影響,本所指派律師通過視頻方式對本次股東大會進行
        見證。


        為出具法律意見書,本所律師見證本次股東大會并審查了貴公司提供的以下
        文件,包括(但不限于):

        (一) 公司第三屆董事會第四次會議決議;



        (二) 公司第三屆董事會第六次會議決議;
        (三) 公司第三屆監事會第五次會議決議;
        (四) 2019年12月25日刊登于上海證券交易所網站
        (http://www.sse.com.cn/)的《奇精機械第三屆董事會第四次會議決議決議公告》、
        奇精機械關于變更公司注冊資本并修改公司章程的公告》、《奇精機械公司章程
        (2019年12月修訂)》;
        (五) 2020年2月22日刊登于上海證券交易所網站
        (http://www.sse.com.cn/)的《奇精機械第三屆董事會第六次會議決議決議公告》、
        奇精機械獨立董事對第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》、《奇精機
        械第三屆監事會第五次會議決議公告》、《奇精機械關于召開2019年年度股東大
        會的通知》;
        (六) 2020年3月7日刊登于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)
        的《奇精機械2019年年度股東大會會議資料》;
        (七) 本次股東大會股東到會登記記錄和憑證;
        (八) 本次股東大會會議文件。



        本所律師得到公司的如下保證:公司已經提供和披露了本所律師認為為出具
        本法律意見書必需的文件和全部事實情況,公司所提供的全部文件和說明(包括
        書面及口頭)均是真實的、準確的、完整的,所提供的文件副本或復印件與正本
        或原件一致。


        在本法律意見書中,本所律師僅對本次股東大會的召集、召開程序、召集人
        的資格、出席會議人員的資格、會議表決程序和表決結果是否符合《公司法》、
        《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定發表意見,
        不對本次股東大會會議審議的議案內容以及這些議案所表述的事實或數據的真
        實性及準確性發表意見。


        本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責的精神,對本
        次股東大會召開的相關法律問題出具如下法律意見:


        一、本次股東大會的召集與召開程序

        經核查,本次股東大會由貴公司董事會召集,貴公司董事會于2020年2月
        22日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)和指定信息披露媒體上刊
        登《奇精機械關于召開2019年年度股東大會的通知》,貴公司董事會在本次股東
        大會召開二十日前已將本次股東大會會議基本情況(會議類型和屆次、會議召集
        人、投票方式、現場會議召開的日期、時間和地點、網絡投票的系統、起止日期
        和投票時間、融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
        和涉及公開征集股東投票權情況)、會議審議事項、股東大會投票注意事項、會
        議出席對象、會議登記方法和其他事項予以公告。


        本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。現場會議于
        2020年3月18日下午14:00在浙江省寧波市寧海縣三省東路1號公司一樓會議
        室召開。通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年3月
        18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00,通過上海證券交易所互聯網投票平
        臺投票具體時間為2020年3月18日9:15-15:00。


        經核查,本次股東大會召開的時間、地點、方式和會議內容與公告內容一致。


        綜上所述,本次股東大會的召集、召開的程序符合《公司法》、《股東大會規
        則》和《公司章程》的相關規定。


        二、本次股東大會的召集人的資格與出席會議人員的資格

        本次股東大會由貴公司董事會召集,由董事長汪偉東先生主持。


        貴公司參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東(或其代理人)共計9
        名,代表股份142,927,114股,占公司有表決權總股數的73.8070%。


        (本法律意見書中保留四位小數,若有尾差為四舍五入原因)。


        其中,貴公司本次股東大會出席現場會議有效表決的股東及股東代理人共計
        8名,代表股份142,926,000股,占公司有表決權股份總數的73.8064%。


        根據貴公司通過上證所信息網絡有限公司取得的統計結果數據,貴公司通過
        上海證券交易所交易系統和上海證券交易所互聯網投票系統參加網絡投票的股


        東共計1人,代表股份1,114股,占公司有表決權股份總數的0.0006%。參加網
        絡投票的股東資格已由上海證券交易所交易系統和上海證券交易所互聯網投票
        系統進行認證。


        出席會議的中小股東(中小股東指除公司的董事、監事、高級管理人員外,
        單獨或合計持股5%以下的股東)共計3人,代表股份14,109,754股,占公司有
        表決權股份總數的7.2862%。


        貴公司部分董事、監事通過現場和視頻方式出席了本次股東大會,部分高級
        管理人員通過現場和視頻方式列席了股東大會。


        經核查,上述出席本次股東大會的股東及股東代理人手續齊全,代表股份有
        效,召集人和出席會議人員的資格符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》
        的有關規定,均合法有效。


        三、本次股東大會的表決程序和表決結果

        本次股東大會審議通過以下議案:

        (一) 《關于變更公司注冊資本并修改公司章程的議案》

        此項議案的表決情況:同意票142,927,114股,占出席會議股東及委托代理
        人所代表有效表決權股份的100%;反對票0股,占出席會議股東及委托代理人
        所代表有效表決權股份的0%;棄權票0股,占出席會議股東及委托代理人所代
        表有效表決權股份的0%。


        此項議案的表決結果:同意票占出席會議股東及委托代理人所代表有效表決
        權股份的三分之二以上,該事項獲表決通過。


        (二) 《關于提請股東大會授權董事會全權辦理可轉換公司債券轉股相關
        事宜的議案》

        此項議案的表決情況:同意票142,927,114股,占出席會議股東及委托代理
        人所代表有效表決權股份的100%;反對票0股,占出席會議股東及委托代理人
        所代表有效表決權股份的0%;棄權票0股,占出席會議股東及委托代理人所代
        表有效表決權股份的0%。



        出席會議的中小股東的表決情況:同意14,109,754股,占出席會議中小股東
        所持股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股,
        占出席會議中小股東所持股份的0%。


        此項議案的表決結果:同意票占出席會議股東及委托代理人所代表有效表決
        權股份的三分之二以上,該事項獲表決通過。


        (三) 《2019年度董事會工作報告》

        此項議案的表決情況:同意票142,927,114股,占出席會議股東及委托代理
        人所代表有效表決權股份的100%;反對票0股,占出席會議股東及委托代理人
        所代表有效表決權股份的0%;棄權票0股,占出席會議股東及委托代理人所代
        表有效表決權股份的0%。


        此項議案的表決結果:同意票占出席會議股東及委托代理人所代表有效表決
        權股份的二分之一以上,該事項獲表決通過。


        (四) 《2019年度監事會工作報告》

        此項議案的表決情況:同意票142,927,114股,占出席會議股東及委托代理
        人所代表有效表決權股份的100%;反對票0股,占出席會議股東及委托代理人
        所代表有效表決權股份的0%;棄權票0股,占出席會議股東及委托代理人所代
        表有效表決權股份的0%。


        此項議案的表決結果:同意票占出席會議股東及委托代理人所代表有效表決
        權股份的二分之一以上,該事項獲表決通過。


        (五) 《2019年度財務決算報告》

        此項議案的表決情況:同意票142,927,114股,占出席會議股東及委托代理
        人所代表有效表決權股份的100%;反對票0股,占出席會議股東及委托代理人
        所代表有效表決權股份的0%;棄權票0股,占出席會議股東及委托代理人所代
        表有效表決權股份的0%。


        此項議案的表決結果:同意票占出席會議股東及委托代理人所代表有效表決
        權股份的二分之一以上,該事項獲表決通過。



        (六) 《2020年度財務預算報告》

        此項議案的表決情況:同意票142,927,114股,占出席會議股東及委托代理
        人所代表有效表決權股份的100%;反對票0股,占出席會議股東及委托代理人
        所代表有效表決權股份的0%;棄權票0股,占出席會議股東及委托代理人所代
        表有效表決權股份的0%。


        此項議案的表決結果:同意票占出席會議股東及委托代理人所代表有效表決
        權股份的二分之一以上,該事項獲表決通過。


        (七) 《2019年度利潤分配方案》

        此項議案的表決情況:同意票142,927,114股,占出席會議股東及委托代理
        人所代表有效表決權股份的100%;反對票0股,占出席會議股東及委托代理人
        所代表有效表決權股份的0%;棄權票0股,占出席會議股東及委托代理人所代
        表有效表決權股份的0%。


        出席會議的中小股東的表決情況:同意14,109,754股,占出席會議中小股東
        所持股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股,
        占出席會議中小股東所持股份的0%。


        此項議案的表決結果:同意票占出席會議股東及委托代理人所代表有效表決
        權股份的二分之一以上,該事項獲表決通過。


        (八) 《關于確認董事及監事2019年度薪酬的議案》

        此項議案的表決情況:同意票14,109,754股,占出席會議股東及委托代理人
        所代表有效表決權股份的100%;反對票0股,占出席會議股東及委托代理人所
        代表有效表決權股份的0%;棄權票0股,占出席會議股東及委托代理人所代表
        有效表決權股份的0%。


        出席會議的中小股東的表決情況:同意14,109,754股,占出席會議中小股東
        所持股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股,
        占出席會議中小股東所持股份的0%。


        關聯股東寧波奇精控股有限公司、汪永琪、汪興琪、汪偉東、汪東敏、葉鳴


        琦回避表決。


        此項議案的表決結果:同意票占出席會議股東及委托代理人所代表有效表決
        權股份的二分之一以上,該事項獲表決通過。


        (九) 《2019年年度報告及其摘要》

        此項議案的表決情況:同意票142,927,114股,占出席會議股東及委托代理
        人所代表有效表決權股份的100%;反對票0股,占出席會議股東及委托代理人
        所代表有效表決權股份的0%;棄權票0股,占出席會議股東及委托代理人所代
        表有效表決權股份的0%。


        此項議案的表決結果:同意票占出席會議股東及委托代理人所代表有效表決
        權股份的二分之一以上,該事項獲表決通過。


        (十) 《關于聘任公司2020年度審計機構的議案》

        此項議案的表決情況:同意票142,927,114股,占出席會議股東及委托代理
        人所代表有效表決權股份的100%;反對票0股,占出席會議股東及委托代理人
        所代表有效表決權股份的0%;棄權票0股,占出席會議股東及委托代理人所代
        表有效表決權股份的0%。


        出席會議的中小股東的表決情況:同意14,109,754股,占出席會議中小股東
        所持股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股,
        占出席會議中小股東所持股份的0%。


        此項議案的表決結果:同意票占出席會議股東及委托代理人所代表有效表決
        權股份的二分之一以上,該事項獲表決通過。


        經核查,本次股東大會審議的事項與公告通知中所列明的事項相符,不存在
        對公告中未列明的事項進行審議表決的情形。


        經核查,本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決。

        現場會議選舉了兩名股東代表和一名監事進行計票和監票,現場會議表決票當場
        清點,經與網絡投票表決結果合并統計確定最終表決結果后,予以公布。



        經核查,本次股東大會的會議記錄已由出席會議的董事、監事、證券事務代
        表和會議主持人簽署,會議決議已由出席會議的董事簽署。


        綜上所述,本次股東大會的表決程序和表決方式符合《公司法》、《股東大會
        規則》和《公司章程》的有關規定,表決結果合法有效。


        四、結論意見

        綜上所述,本所律師認為,貴公司本次股東大會的召集與召開程序符合法律
        法規、規范性文件和《公司章程》的規定,本次股東大會的召集人的資格和出席
        會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。




        本法律意見一式四份。




        【以下無正文】


        (本頁為《北京市中倫(深圳)律師事務所關于奇精機械股份有限公司2019年
        年度股東大會的法律意見書》的簽章頁)







        北京市中倫(深圳)律師事務所(蓋章)





        負責人: 經辦律師:

        賴繼紅 崔宏川



        經辦律師:

        歐陽紫琪





        2020年3月19日




          中財網
        各版頭條
        pop up description layer
        三级床上长片完整版录像 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 - 瑶爱网