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        奇精機械:2019年年度股東大會決議

        時間:2020年03月18日 20:41:04 中財網
        原標題:奇精機械:2019年年度股東大會決議公告


        證券代碼:603677 證券簡稱:奇精機械 公告編號:2020-020

        轉債代碼:113524 轉債簡稱:奇精轉債

        轉股代碼:191524 轉股簡稱:奇精轉股

        奇精機械股份有限公司

        2019年年度股東大會決議公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
        或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






        重要內容提示:

        . 本次會議是否有否決議案:無


        一、會議召開和出席情況

        (一) 股東大會召開的時間:2020年3月18日

        (二) 股東大會召開的地點:浙江省寧波市寧海縣三省東路1號公司一樓會議


        (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

        1、出席會議的股東和代理人人數

        9

        2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

        142,927,114

        3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
        份總數的比例(%)

        73.8070%



        (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。


        本次股東大會由公司董事會召集,董事長汪偉東先生主持,因正值疫情防控
        期間,為防范人員流動感染風險,會議采用現場結合視頻通訊的方式進行。會議
        采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召集、召開程序、
        出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的
        有關規定,會議合法有效。


        (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

        1、公司在任董事9人,出席9人;
        2、公司在任監事3人,出席3人;



        3、董事會秘書田林女士出席了會議;總經理汪偉東先生,副總經理周陳先生、
        汪東敏先生,副總經理兼財務總監葉鳴琦先生列席了會議。



        二、議案審議情況

        (一) 非累積投票議案

        1、 議案名稱:《關于變更公司注冊資本并修改公司章程的議案》

        審議結果:通過

        表決情況:

        股東類型

        同意

        反對

        棄權

        票數

        比例
        (%)

        票數

        比例
        (%)

        票數

        比例
        (%)

        A股

        142,927,114

        100

        0

        0

        0

        0





        2、 議案名稱:《關于提請股東大會授權董事會全權辦理可轉換公司債券轉股相
        關事宜的議案》

        審議結果:通過

        表決情況:

        股東類型

        同意

        反對

        棄權

        票數

        比例
        (%)

        票數

        比例
        (%)

        票數

        比例
        (%)

        A股

        142,927,114

        100

        0

        0

        0

        0





        3、 議案名稱:《2019年度董事會工作報告》

        審議結果:通過

        表決情況:

        股東類型

        同意

        反對

        棄權

        票數

        比例
        (%)

        票數

        比例
        (%)

        票數

        比例
        (%)

        A股

        142,927,114

        100

        0

        0

        0

        0





        4、 議案名稱:《2019年度監事會工作報告》

        審議結果:通過

        表決情況:

        股東類型

        同意

        反對

        棄權

        票數

        比例

        票數

        比例

        票數

        比例




        (%)

        (%)

        (%)

        A股

        142,927,114

        100

        0

        0

        0

        0





        5、 議案名稱:《2019年度財務決算報告》

        審議結果:通過

        表決情況:

        股東類型

        同意

        反對

        棄權

        票數

        比例
        (%)

        票數

        比例
        (%)

        票數

        比例
        (%)

        A股

        142,927,114

        100

        0

        0

        0

        0





        6、 議案名稱:《2020年度財務預算報告》

        審議結果:通過

        表決情況:

        股東類型

        同意

        反對

        棄權

        票數

        比例
        (%)

        票數

        比例
        (%)

        票數

        比例
        (%)

        A股

        142,927,114

        100

        0

        0

        0

        0





        7、 議案名稱:《2019年度利潤分配方案》

        審議結果:通過

        表決情況:

        股東類型

        同意

        反對

        棄權

        票數

        比例
        (%)

        票數

        比例
        (%)

        票數

        比例
        (%)

        A股

        142,927,114

        100

        0

        0

        0

        0





        8、 議案名稱:《關于確認董事及監事2019年度薪酬的議案》

        審議結果:通過

        表決情況:

        股東類型

        同意

        反對

        棄權

        票數

        比例
        (%)

        票數

        比例
        (%)

        票數

        比例
        (%)

        A股

        14,109,754

        100

        0

        0

        0

        0






        9、 議案名稱:《2019年年度報告及其摘要》

        審議結果:通過

        表決情況:

        股東類型

        同意

        反對

        棄權

        票數

        比例
        (%)

        票數

        比例
        (%)

        票數

        比例
        (%)

        A股

        142,927,114

        100

        0

        0

        0

        0





        10、 議案名稱:《關于聘任公司2020年度審計機構的議案》

        審議結果:通過

        表決情況:

        股東類型

        同意

        反對

        棄權

        票數

        比例
        (%)

        票數

        比例
        (%)

        票數

        比例
        (%)

        A股

        142,927,114

        100

        0

        0

        0

        0





        (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

        議案

        序號

        議案名稱

        同意

        反對

        棄權

        票數

        比例(%)

        票數

        比例
        (%)

        票數

        比例
        (%)

        2

        《關于提請股東大會授權董
        事會全權辦理可轉換公司債
        券轉股相關事宜的議案》

        14,109,754

        100

        0

        0

        0

        0

        7

        《2019年度利潤分配方案》

        14,109,754

        100

        0

        0

        0

        0

        8

        《關于確認董事及監事
        2019年度薪酬的議案》

        14,109,754

        100

        0

        0

        0

        0

        10

        《關于聘任公司2020年度
        審計機構的議案》

        14,109,754

        100

        0

        0

        0

        0





        (三) 關于議案表決的有關情況說明

        本次會議審議的所有議案均獲得通過。其中議案1和議案2獲得有效表決權
        股份總數的2/3以上通過;議案8涉及的關聯股東寧波奇精控股有限公司、汪永
        琪、汪興琪、汪偉東、汪東敏、葉鳴琦,持有公司表決權股份總數128,817,360
        股,對議案8回避表決。


        三、律師見證情況

        1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市中倫(深圳)律師事務所


        律師:崔宏川先生、歐陽紫琪女士。


        2、 律師見證結論意見:

        本所律師認為,貴公司本次股東大會的召集與召開程序符合法律法規、規范
        性文件和《公司章程》的規定,本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的
        資格、表決程序和表決結果合法有效。


        四、備查文件目錄

        1、 公司2019年年度股東大會決議;

        2、 公司2019年年度股東大會法律意見書;

        3、 本所要求的其他文件。










        奇精機械股份有限公司

        2020年3月19日


          中財網
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