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        浙商證券:第三屆監事會第六次會議決議

        時間:2020年03月18日 20:40:47 中財網
        原標題:浙商證券:第三屆監事會第六次會議決議公告


        證券代碼:601878 證券簡稱:浙商證券 公告編號:2020-017



        浙商證券股份有限公司

        第三屆監事會第六次會議決議公告



        本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
        或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






        浙商證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第六次會議于2020
        年3月6日發出書面通知,于2020年3月17日在公司會議室以現場結合通訊表
        決方式召開。會議應出席監事3人,現場出席2人,監事龔尚鐘以通訊形式出席。

        會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議作出決議如下:

        一、審議通過公司《2019年年度報告》

        監事會發表如下書面意見:公司2019年度報告的編制和審議程序符合相關
        法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定,報告內容和格式符
        合中國證監會和證券交易所的要求,報告真實反映公司2019年度的經營結果和
        財務狀況等事項,未發現參與報告編制和審議的人員有泄密、違規行為。


        各位監事同意將本議案提交股東大會審議。


        表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


        二、審議通過公司《2019年度監事會工作報告》

        表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


        各位監事同意將本議案提交股東大會審議。


        三、審議通過公司《關于預計公司2020年日常關聯交易的議案》

        表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


        四、審議通過公司《2019年度社會責任報告》

        表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


        五、審議通過公司《2019年度利潤分配方案》

        公司為回報股東,同時兼顧公司未來業務發展需要,擬定2019年度利潤分


        配預案為:以截止2019年12月31日公司總股本3,333,346,474股為基數,向
        全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.90元(含稅),共派發現金紅利人民幣
        300,001,182.66元,占當年實現的合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的
        31.01%。


        表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


        各位監事同意將本議案提交股東大會審議。


        六、審議通過公司《關于2019年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

        監事會對公司2019年度募集資金存放與使用情況專項報告出具的審核意
        見:公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金,并對募
        集資金使用情況及時進行披露,不存在募集資金使用及管理的違規情況。


        表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


        七、審議通過公司《關于公司境內外債務融資工具的一般性授權的議案》

        表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


        各位監事同意將本議案提交股東大會審議。


        八、審議通過公司《2019年度內部控制評價報告》

        監事會對公司2019年度內部控制評價報告出具的審核意見:截至2019年
        12月31日,公司已在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制,不存在財
        務報告內部控制重大缺陷,也未發現非財務報告內部控制重大缺陷。


        表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


        九、審議通過公司《公司2019年度合規報告》

        表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


        十、審議通過公司《2019年度反洗錢工作報告》

        表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


        十一、審議通過公司《2019年度風險管理報告》

        表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


        十二、審議通過公司《關于浙商證券2019年凈資本等風險控制指標情況的
        報告》

        表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。



        十三、審議通過公司《2020年浙商證券風險偏好、風險容忍度及重大風險
        限額指標》

        表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


        十四、審議通過公司《關于2020年度金融投資規模控制上限的議案》

        表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


        各位監事同意將本議案提交股東大會審議。


        十五、審議通過公司《關于聘任中匯會計師事務所為2020年審計機構的議
        案》

        表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


        各位監事同意將本議案提交股東大會審議。




        特此公告。




        浙商證券股份有限公司監事會

        2020年3月18日




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